Октябрь 1, 2019

Что делать клиентам ABLV. Как получить выплаты из ABLV банка

как получить выплаты с ABLV банка и открыть счетПосле закрытия банка ABLV активы клиентов были переведены в банк Citadel, банк готов выплатить активы клиентов, однако многие сталкиваются с проблемой открытия счета для компаний из Белиза и Сейшельских островов.

Напомним, в 2018 году, после скандала, возникшего из-за возможной причастности банка ABLV к международным схемам отмывания денег, банк был вынужден остановить деятельность и начать процедуру самоликвидации.

Согласно решения Латвийского финансово регулятор, агент по выплате клиентских средств — Citadel банк может отправить средства только на ту же самую компанию, которая имела счет в ABLV. Если проблем с компаниями из БВО и Панамы нету, то вот открыть счет на компании из Белиза или Сейшелы почти невозможно. Вся проблема в том, что эти две юрисдикции были наиболее популярны как «кошельки» у клиентов из постсоветского пространства. Иногда ситуация усложняется тем, что, бенефициары компании из Белоруссии или Узбекистана. Такие счета классифицируются банком как сверхрисковые. Сам факт поступления средств из Прибалтики уже вызывает подозрение, в итоге мы имеем «очень токсичного клиента», которого швейцарские банки не хотят брать. С появлением данной проблемы, многие начали проявлять «чудеса сообразительности», так некоторые брокерские компании из Кипра и Мальты начали «активно собирать» подобных клиентов, так как у них практически не было выхода. Но это только временное решение.

Мы в свою очередь тщательно изучили сложившуюся ситуацию, провели десятки встреч с банками, и нашли решение для клиентов, которые получают выплаты ABLV.

Самое главное условие это конечно легальное происхождения средств, соблюдение налогового и валютного законодательства страны проживания и гражданства клиента. С учетом последних нововведений по организации сабстанса, т.е. фактического присутствия на Сейшелах, кажется разумной дальнейшая ликвидация компании с предварительной выплатой средств на личный счет бенефициаров.

Итак, список документов для открытия личного счета и корпоративного счета для бывших клиентов ABLV банка чтобы получить выплаты

Документы по бенефициарам/клиентам

  1. Копия заграничного паспорта
  2. ИНН -индивидуальный налоговый номер
  3. Домашний Адрес, телефон и емейл.
  4. Автобиография клиента, образование, годы обучения, специальность, место работы с указанием хронологии, состав семьи
  5. Приблизительный годовой доход с подтверждением (справка НДФЛ)
  6. Общее благосостояние, перечень и стоимость объектов собственности и доли в бизнесе, общая сумма средств в других банках
  7. Ожидаемые операции и суммы поступлений в первый год, название и страна банков.

Для открытия корпоративного счета в дополнении к вышеуказанной информации про каждого бенефициара компании потребуется

  1. Устав компании-копия
  2. Сертификат регистрации-копия
  3. Инкумбенси не старее 6 месяцев-оригинал под апостилем, обязательно должен быть указан статус компании (активна), имена текущих директоров и право подписи (индивидуальная или совместная). Документ должен быть выпущен торговым регистром или аналогичным государственным органом. Документ, выпущенный агентом не принимается.
  4. Апостилированные копии паспортов директоров и акционеров (если они являются номинальными)
  5. Трастовая декларация
  6. ИНН компании
  7. Финансовая отчётность за прошлый год (если это требуется оп закону)
  8. Резолюция на открытие счета в банке под апостилем (текст предоставляется банком)
  9. Ожидаемые операции и суммы поступлений в первый год, основание, отправитель, банки.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Пролистать наверх